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2019年中国反洗钱报告

来源:中国人民银行  受益所有人

2020116日,央行官网发布了《2019年反洗钱报告》,报告共分为八个章节,从反洗钱制度建设、监管工作、监测分析、打击洗钱犯罪、国际合作等多个方面对2019年全年反洗钱工作进行了高度总结。为了方便大家观看,以下为Susan根据自己的理解对报告中的每个章节部分进行了摘要,如需观看完整版报告可登录中国人民银行官网查看。

一、通过金融行动特别工作组第四轮互评估并积极推进后续整改

20192月、5月和8月,中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告先后通过金融行动特别工作组(FATF)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)以及亚太反洗钱组织(APG)全会审议,并在国际货币基金组织及上述国际组织官网公布。

二、反洗钱制度建设不断加强

1.启动并推进《反洗钱法》修订工作

为充分发挥反洗钱在提升国家治理能力、维护国家安全、防范化解外部风险、参与全球治理等方面的作用,中国人民银行研究并启动《反洗钱法》修订工作。

2.稳步推进反洗钱规章制度建设

启动修改《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014344号);启动修改《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号);发布《关于证券期货基金业反洗钱工作的通知》。

三、反洗钱监管工作持续强化

1.与金融监管部门的反洗钱监管合作取得实质进展2019年,人民银行先后与中国银行保险监督管理委员会(以下简称银保监会)、国家外汇管理局签署反洗钱监管合作协议或备忘录;与银保监会联合召开反洗钱合作专题会议,讨论和通过加强银行业、保险业反洗钱和反恐怖融资工作的合作方案。

2.进一步加强改进反洗钱监管工作

反洗钱处罚力度进一步加强。2019年,人民银行全系统共对1 744家义务机构开展反洗钱执法检查,针对违反反洗钱规定的行为依法予以处罚,罚款金额合计2.15亿元,同比增长13.7%,基本实现“双罚”。其中,依法处罚违规机构525家,罚款2.02亿元;处罚个人838人,罚款1 341万元。反洗钱分类评级全面覆盖。组织完成238家非银行支付机构分类评级反洗钱措施部分的初审和复审,完成25家非银行支付机构《支付业务许可证》续展反洗钱措施部分的初审和复审。全系统共对4881家法人机构、41966家非法人机构开展分类评级。

四、反洗钱监测分析工作高效发展

1.反洗钱监测分析成效更加显著

中国反洗钱监测分析中心紧密围绕反恐怖、反分裂、反腐败、反逃税和打击地下钱庄、非法传销、毒品犯罪、电信诈骗等洗钱及上游犯罪活动,充分发挥情报导侦作用,深度支持境外追逃追赃、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款、打击虚开增值税专用发票和骗取出口退税等中央执纪执法重大专项行动,助力经济金融及社会稳定。

2.反洗钱监测分析基础更加扎实

批准74家特定非金融机构及社会组织的报送主体资格,贵金属交易所、房地产公司成功提交可疑交易报告。

3.反洗钱监测分析视野更加开阔反洗钱数据共享取得历史性突破,反洗钱监测信息系统进一步完善,数据资源更加丰富。

五、打击洗钱犯罪成效显著

1.大额交易和可疑交易报告

2019年,中国反洗钱监测分析中心共接收4 182家报告机构报送的大额交易报告8.67亿份;可疑交易报告163.76万份,同比增加2.22%。报告总量稳中有降,反洗钱数据治理持续发力,报告质量稳步提升。

2.反洗钱调查与线索移送

2019年,中国人民银行各地分支机构发现和接收重点可疑交易线索15755份;筛选后共对1 143份线索开展反洗钱调查9162次,同比分别增长5.25%21.13%;向侦查机关移送线索4 858条,同比增长33.17%;侦查机关立案474起,同比增长13.13%。协助侦查机关对4007起案件开展反洗钱调查共38692次,同比分别增长50.47%73.24%;协助破获涉嫌洗钱等案件共622起,同比增长15.19%。中国反洗钱监测分析中心全年共向执纪执法机关提供金融情报5 437批次。

3.批捕与起诉

2019年,全国检察机关批准逮捕涉嫌洗钱犯罪案件507310380人,提起公诉576616 809人。其中,批准逮捕涉嫌《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第一百九十一条“洗钱罪”的案件73106人,提起公诉90150人;批准逮捕涉嫌《刑法》第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”的案件497110183人,提起公诉564716537人;批准逮捕涉嫌《刑法》第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”的案件2991人,提起公诉29122人。

4.洗钱犯罪宣判

2019年,全国人民法院依法一审审结洗钱案件5734起,生效判决13878人。其中,以“洗钱罪”审结案件77起,生效判决83人;以“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”审结案件5 623起,生效判决13700人;以“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”审结案件34起,生效判决95人。

六、反洗钱工作部际联席会议成员单位积极推进反洗钱工作

外交部全年共向外国提出33项引渡请求,引渡回216名外逃人员,处理外国向我国提出的引渡请求5起,处理外国通过外交途径提出的刑事司法协助请求160余件,向外国提出刑事司法协助请求9件,部分引渡和刑事司法协助请求涉及洗钱或者相关上游犯罪。

中共中央纪律检查委员会、国家监察委员会修改《中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作协调机制工作规则》,完善国际追赃工作机制和制度;将2019年确定为“追赃工作年”,根据“天网2019”行动统一部署,牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动。

最高人民检察院按照反洗钱工作部际联席会议职责分工,做好金融行动特别工作组互评估后续强化程序相关工作,参与《反洗钱法》修订工作并提出修订意见。

公安部继续配合人民银行组织开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”,全年共破获涉地下钱庄类重大案件440余起,抓获犯罪嫌疑人1 200余名,捣毁犯罪窝点1 100余个。

民政部持续做好社会组织监管,严厉查处社会组织违法违规特别是涉资金类违法案件,对涉案资金往来是否涉及洗钱进行重点监管

财政部推进落实《关于加强注册会计师行业监管有关事项的通知》(财会〔20188号)中会计师事务所开展特定业务时履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定,督导会计行业履行相关义务。

住房和城乡建设部指导中国房地产估价师与房地产经纪人学会开展房地产中介行业洗钱和恐怖融资风险评估工作,完成《中国房地产中介行业洗钱和恐怖融资风险评估报告》。

商务部会同国家市场监督管理总局出台《外商投资信息报告办法》(商务部 国家市场监督管理总局令2019年第2号),建立外商投资信息报告制度,采集外国投资者有关投资信息,为反洗钱监测分析和监管执法提供信息支持。

海关总署全年立案侦办走私犯罪案件4 198起,同比增长16.8%

国家税务总局充分发挥税收职能作用,将税收工作与贯彻落实反洗钱、反恐怖融资、反逃税(以下简称“三反”)监管体制机制要求、完善“三反”监管措施有机结合,组织全国税务稽查部门严厉打击虚开发票、骗取出口退税、偷逃税款等各类涉税违法行为,全年共查补税收收入1 300.02亿元。国家市场监督管理总局加强经营异常名录和严重违法失信企业名单管理工作,推动协同监管和联合惩治。

银保监会 发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2019年第1号),构建了银行业反洗钱监管工作的整体框架。

证监会 持续完善行业反洗钱规章制度建设,拓宽行业机构反洗钱制度覆盖业务范围。

国家外汇管理局 加强制度建设,出台《支付机构外汇业务管理办法》,联合银保监会、商务部出台《关于完善外贸金融服务的指导意见》,完善支付机构和外贸金融服务管理。

七、反洗钱国际合作继续向纵深发展

中国反洗钱监测分析中心与冰岛、巴基斯坦金融情报机构签署金融情报交流合作谅解备忘录;截至2019年底,已和55家境外金融情报机构达成国际金融情报合作协议;全年接收35个国家和地区金融情报机构发来情报信息604份;向境外对口机构发起国际协查30次。

八、反洗钱宣传培训持续深入开展

中国人民银行继续完善反洗钱核心业务培训体系,充分利用人民银行远程培训平台,组织各分支机构专兼职反洗钱人员7000余人完成了11门课程的培训,有效提升政策指导的及时性和针对性;协助中国金融培训中心举办5期金融机构高管培训班、5期反洗钱岗位人员远程培训班,全年共完成对12.61万人的培训,进一步提高义务机构高级管理人员和反洗钱岗位人员的反洗钱意识和履职水平。


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